Совместные рейды

МРУ Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу в рамках проведения мероприятий в отношении ООО «Каскад» (ИНН 0703004182) 10 мая 2011 года возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.14.17 КоАП РФ.

МРУ Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу установлен факт использования ООО «Каскад» федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, арестованных ранее в ходе административного расследования по ч.1 ст. 15.12 КоАП РФ (протокол ареста от 21.05.2010 года) впоследствии конфискованных согласно постановлению Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 25.08.2010 года

В мае 2011 года в рамках проведения административного расследования в отношении ООО «Каскад» (ИНН 0703004182) установлен факт использования ООО «Каскад» для маркировки алкогольной продукции, федеральных специальных марок, находящихся в аресте.

В соответствии с протоколом ареста ФСМ от 21.05.2010 года на
ООО «Каскад» арестовано 13 269 772 штук ФСМ, однако по состоянию на 18.05.2011 года фактические остатки ФСМ - 5 906 690 штук.

При выборочной проверке подлинности ФСМ номера ФСМ, нанесенные на алкогольную продукцию с датой розлива 09.08.2010 года и 17.08.2010 года, совпадают с номерами ФСМ, арестованными 21.05.2010 года.

В рамках проведения административных расследований по ч.4 ст.14.17 КоАП РФ в отношении ООО «Каскад» и ООО Торговый Дом «Алтудский» установлен факт хранения алкогольной продукции в складских помещениях на территории ООО «Каскад» без соответствующей лицензии. В складских помещениях, принадлежащих ООО «Каскад», обнаружена алкогольная продукция (производства ООО «Каскад», ООО «Алко-Росс» и ООО ПК «Эльбрус»), принадлежащая ООО «Торговый Дом «Алтудский» (ИНН 0716002224), которая передана по акту приемки-передачи ООО «Каскад» в соответствии с договорами транспортной экспедиции.

Произведен арест алкогольной продукции (водка) в количестве
1 885 545 бутылок, в т.ч.:

производства ООО «Каскад» в количестве 1 574 125 бутылок.
производства ООО «Алко-Росс» в количестве 311 420 бутылок.

В отношении ООО «Торговый Дом «Алтудский» (ИНН 0716002224) возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.14 КоАП РФ, по факту оборота алкогольной продукции (вино) ненадлежащего качества производства ООО «Каскад».

Произведен арест продукции (вино), производства ООО «Каскад» в количестве 37 123 бутылки. Назначена экспертиза.

В отношении ООО «Торговый Дом «Алтудский» (ИНН 0716002224) возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ, по факту оборота алкогольной продукции (водка), маркированной ФСМ с информацией, не соответствующей сведениям БД ЕГАИС, производства ООО «Алко-Росс».

Произведен арест продукции (водка), производства ООО «Алко-Росс» в количестве 88 508 бутылок.

В период проведения совместных контрольных мероприятий произведен арест алкогольной продукции в количестве 2 011 176 бутылок.

Из них 1 611 248 бутылок производства ООО «Каскад» (в т.ч. водки - 1 574 125 бут., вина - 37 123 бут.) и 399 928 бутылок алкогольной продукции (водки) производства ООО «Алко-Росс».

В период проведения совместных контрольных мероприятий СО при ОВД по г. Прохладный КБР по факту использования ООО «Каскад» конфискованных ФСМ возбуждено уголовное дело № 3/237-11 от 03.06.2011 года по ч. 2 ст. 171-1 УК РФ, по которому в настоящее время проводится расследование.

СУ СК РФ по КБР по факту уклонения от уплаты акцизов на общую сумму 108 802 244 руб. в отношении генерального директора ООО «ПК Эльбрус» 08.06.2011г. возбуждено уголовное дело № 70/25-11, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, по которому в настоящее время проводится расследование.

В рамках расследования уголовного дела в отношении ООО «ПК Эльбрус» 08.06.2011 г. наложен арест на алкогольную продукцию (водка) в количестве 1 472 811 бутылок производства ООО «ПК Эльбрус», принадлежащую ООО «Торговый Дом «Алтудский», которая находится в складском помещении, принадлежащем ООО «Каскад», сообщили АГРОРУ.ком в пресс-службе Росалкогольрегулирования.