Проверка потенциальных и существующих бизнес партнеров.

Одним из основных принципов бизнес безопасности является уверенность в добропорядочности существующих или потенциальных бизнес партнеров.
В основе этого лежит объективная и достоверная информация о Вашем существующем или потенциальном бизнес партнере, которая состоит из следующих сведений:

1.Официальные характеризующие данные предприятия:
- полное наименование предприятия,
- прежнее наименование предприятия,
- организационно-правовая форма предприятия,
- дата регистрации предприятия,
- регистрационный № предприятия,
- обслуживающее учреждение ГНС,
- юридический адрес предприятия,
- фактический адрес предприятия,
- банковские реквизиты предприятия,
- телефонные номера, факсы, телексы, e-mail, интернет сайт предприятия,
- специальные лицензии для специализированных предприятий,
- уставной капитал предприятия,
- количество и структура учредителей, владельцев, акционеров предприятия,
- руководители предприятия,
- наличие филиалов и представительств предприятия,
- учредительская деятельность предприятия в других предприятиях,
- основные направления деятельности предприятия,
- история предприятия (включает в себя изменении названый, адресов, учредителей, акционеров, владельцев, руководства и уставного капитала предприятия),
- официальная финансовая отчетность в учреждениях ГНС,
Данная информация , как правило, является открытой и общедоступной, и хранится в ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГИСТРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ или в КОММЕРЧЕСКОМ РЕГИСТРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ (например в странах Балтии). Выше упомянутую информацию Вы можете получить обращаясь с официальным запросом в ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР ПРЕДПРИЯТИЙ или в КОММЕРЧЕСКИЙ РЕГИСТР ПРЕДПРИЯТИЙ.
Сайты ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА ПРЕДПРИЯТИЙ:
http://www.palata.ru - Россия
https://info.eer.ee - Эстония
http://www.lursoft.lv - Латвия
http://www.kada.lt/index_en.php - Литва

2. Латентные (скрытие) и субъективные характеризующие данные предприятия:
- долговременные партнеры предприятия и их отзывы о сотрудничестве,
- наличие недвижимости, арендуемых помещений и прочей инфраструктуры предприятия,
- судебные или административные разбирательства с участием предприятия, или его руководителей и их суть,
- участие руководителей и учредителей предприятия в уголовных делах, арбитражных и гражданско-правовых судебных разбирательствах,
- финансово - банковские операции,
- использование кредитных средств, наличие кредиторов и их отзывы о предприятии,
- тенденция развития финансового состояния предприятия,
- активность работы предприятия,
- штат сотрудников предприятия и их личностные характеристики,
- отзывы средств массовой информации о предприятии, о лицах его возглавляющих, или о лицах его учредивших,
- связь предприятия с уголовным миром,
- личностные характеристики учредителей, акционеров и руководителей предприятия:
1) устоновочно - регистрационные данные и места проживания лиц,
2) образование,
3) трудовая деятельность,
4) деловые и личные качества лица,
5) семья, родственники и их характеристики,
6) деловые и личные связи проверяемого лица (включая связь с уголовным миром),
7) привычки и пристрастия ( алкоголь, наркотики, азартные игры, противоположный пол),
8) личное материальное положение лица.
Как правило информация такого рода не имеет общедоступный характер и собирается, проверяется, а также анализируется частными детективными агентствами или сотрудниками системы безопасности Вашего предприятия.